تمكنت عصابة أفريقية مكونة من سيدتين ورجل من الإستيلاء على عدد من العملاء في البنوك المصرية، ونجح المتهمون في الإستيلاء على مليون و46 ألف دولار، لكن تم القاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمباحث الأموال العامة بتردد بعض الأفارقه على فروع أحد البنوك لصرف مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة وسلامة تلك التحويلات.
وتبين من عمليات الفحص ورود 340 تحويلاً من أشخاص مختلفين بدول أجنبية بقيمة 520 ألف دولار أمريكى خلال عامي 2016 و2017، بأسماء أشخاص من رعايا إحدى الدول الإفريقية وصرفها من فروع عديدة لأحد البنوك بمحافظة القاهرة.
وبفحص الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بما يلي: العديد من المحادثات التي تحتوي على العديد من عمليات التحويل بالعملة الاجنبية والعديد من الرسائل المستلمة من احد مواقع الخدمات المالية في إحدى الدول الإفريقية والتي تفيد ملخص إجراء عمليات التحويل، بمواجهة المتهمين بشأن الواقعة عن قيامهم بالاشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الانترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث يقومون بفتح حسابات لدى البنوك المصرية بينما يقوم شركاؤهم بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حسابات المتهمين المضبوطين بالبلاد حيث يقوموا بصرفها بمعاونة واقتسام الحصيلة مع شركائهم في خارج البلاد،تم احالتهم للنيابة الاموال العامة .
الموضوع السابق
الموضوع التالى
