حذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من التورط في أعمال تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص مجهولين.
وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن هذه العملية قد تندرج تحت عمليات غسل الأموال، قائلة، فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال.
وأضافت النيابة العامة، لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أوالمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية، إذ إن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
