نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالقبض على عصابة مكونة من 3 أفراد تمارس نشاطها في الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 13 مليون جنيه.
وأفادت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا بقيام أحد الأشخاص «حاصل على ليسانس مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً، واتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي».
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري، كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط «صاحب مكتب للتصدير بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأميركي نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بتسلمها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندي ما يعادل سبعمائة ألف جنيه مصري.
وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين (صاحب مركز اتصالات - مرشد سياحي، مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حساباتهما البنكية في تلقي الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات استيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما بلغت نحو 9 ملايين جنيه مصري.
