أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
وعرفت "ساما" عمليات غسل الأموال بأنها العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.
وحذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من الاستغلال في عمليات غسل الأموال.
وأبانت "ساما"، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كانت قد حددت بعض الأفعال التي يُعد مَن قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن من هذه الأفعال، اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير شرعي.
وأضافت "ساما"، من هذه الأفعال أيضاً، إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
