انطلاقاً من مبدأ "اعرفك عميلك"، أبلغت وزارة التجارة والاستثمار السعودية كافة محلات الذهب والمجوهرات بضرورة تحقُّق العاملين فيها بصفة مستمرة من هوية العملاء، استناداً إلى الوثائق الرسمية: الهوية الوطنية، الإقامة، وجواز السفر. وفقاً لـ "الوكالات".
وقالت الوزارة: إن هذه الإجراءات تتم عند بداية التعامل معهم، أو عند إجراء أي عملية بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء.
وقالت الوزارة: إن هذه الإجراءات تتم عند بداية التعامل معهم، أو عند إجراء أي عملية بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء.
