لجأ 3 أشقاء إلى حيلة للهروب من الملاحقات الأمنية، وهي غسل 100 مليون جنيه جمعوها من النصب على ضحاياهم في تجارة الذهب ، لكنّ الإدارة العامة لمباحث الأموال كشفت جرائمهم وألقت القبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام الأشقاء "أحمد .ع" و"عبدالعزيز، وعصام"، مقيمين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتّجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقّيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم، للعديد من أصحاب شركات الاستيراد ، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي ، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها (19,5 مليون جنيه)، بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلّا أنه تهرّب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 1064 لسنة 2016 جنح الجمالية، والمقضي فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
بالفيديو... آخر طلبات المرضى عند الاحتضار
ولجأ المتهمون لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المشار إليه، من خلال أساليب عدة تمثلت في تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع ، وتم تأسيس (13) شركة فى مجال ( الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية)، وفي مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيّتين بمنطقتي "أكتوبر والمعادي"، وشراء أسهم وأوراق مالية، والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وشراء (14) سيارة مختلفة الأنواع " ماركات فارهة، وقام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جرّاء نشاطهم الإجرامي، بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم في عدد من البنوك.
